泰达币怎么入门刷钱的啊(虚拟币“搬砖”套利,刑事风险知多少)

更新时间:2023-06-29 16:32:34

正文内容

众所周知,在不同的虚拟币交易平台中,相同的虚拟币价格也是存在一定差异,于是我们肯定就会想到:在两个平台某一虚拟币价格存在差异时,如在A虚拟币交易平台低价购入某一虚拟币,再到B虚拟币交易平台挂单卖出,就可以获得平台之间的差价。我们一般也会认为该行为就是一种正常的套利行为,不会涉及违法。今天,我们团队就跟朋友们分享下,虚拟币搬砖套利,怎么就会被认定为违法犯罪呢?

虚拟币“搬砖”套利,刑事风险知多少

这种套利行为,币圈朋友肯定都不会陌生,也就是俗称的“搬砖”。正常来说,搬砖套利很正常,但在实践中,由于不同平台的设置规则不同,比如有些交易平台就是专用于洗钱的,则“搬砖”可能也会涉及到违法犯罪。下面我们来看一个案例:

检察院指控:2020年4月初至7月6日,被告人杨某某和妻子被告人李某某,在明知“币宝”APP系非正规投资平台,在“币宝”APP出售虚拟货币泰达币(USDT)存在帮助上游犯罪分子实施信息网络犯罪可能的情况下,仍在火币网上注册两个账号,并投入资金多次在火币网购买泰达币提币至“币宝”APP出售,赚取“佣金”获利。经查,两被告人在火币网购入泰达币后提币至“币宝”APP出售总计xxx个泰达币,金额共计人民币44121054.09元,非法获利人民币15万元以上。

被告人杨某某、李某某使用本人及借用多个亲朋好友支付宝账户用于收取在“币宝”APP出售泰达币所得,其中包含多笔上游犯罪分子实施犯罪所得赃款转入被告人支付宝账号。案发后,被告人李某某退赃人民币75000元。

虚拟币“搬砖”套利,刑事风险知多少

最终法院认为公诉机关指控被告人杨某某、李某某犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。被告人自侦查阶段如实供述犯罪事实,自愿认罪认罚,本院酌情予以从宽处罚。判处被告人杨某某有期徒刑一年,并处罚金1万;判处被告人李某某有期徒刑八个月,缓刑一年,并处罚金五千。

虚拟币“搬砖”套利,刑事风险知多少

在上述案件中,判决书并未具体写明“币宝”APP具体是怎么不正规,但我们通过检索其他案例发现,在类似搬砖被认定犯罪中,相关平台一般存在或多或少的问题,比如平台系专用于洗钱、平台不需要实名注册、双方事先私下确定交易价格指定在某平台交易等等。当搬砖套利中,出现以上某些情形时,公安机关就可能认定双方明知该平台不正规,向其购买虚拟数字货币的资金为犯罪所得,从而可能被认定搬砖套利构成犯罪。

综上,在虚拟币不同交易平台之间搬砖套利,仍需注意相关交易风险,谨慎交易。大家对此事又有什么看法了,欢迎留言评论。

点击更多评论

  • 威海银行香港上

    实现港股上市并不是难事,能否在业绩上再进一步才是重点。这段时间,多家银行上市进展出现新动向,上市银行队伍有望进一步扩容。近日,采招网
  • 中航共青城实业

    中证财讯 中航产融(600705)4月30日披露2022年第一季度报告,公司实现营业总收入40.14亿元,同比下降7.30%;归母净利润11
  • 华为 迪普科技有

    从中国移动官网获悉,中国移动日前公示了2023年至2024年硬件防火墙产品扩容集采的中标结果,华为、新华三、迪普三家中标。公告显示,该次
  • 欧易转币到火币

    继5.19和5.21的大瀑布之后,比特币的大幅波动仍在继续。5月23日,比特币指数又一度大跌16.71%,最低报31192.40美元/枚。以
  • 泰达币周六交易

    免责声明:本文不构成任何投资建议。小编:记得关注哦!USDT也很有可能被Bitfinex交易所拉下水,成为币圈历史上最大的一场泡沫。
  • 欧易商家申请视

    最近狗狗币吸引一大批新流量入圈,对于初次进入币圈的投资者会听到法币交易、币币交易这样的说法。那么什么是法币交易,什么是币币交易,两者有哪些区
  • 泰达币能赚钱不

    8月17日,北京市第二中级法院作出二审裁定,驳回被告人卢某上诉,维持原判。自此,北京市东城区检察院办理的一起利用虚拟货币跑分平台为境外网络诈
  • 门罗币 挖矿 黑

    来自Palo Alto Networks公司旗下Unit 42威胁研究团队的Josh Grunzweig于本周一(6月11日)在一篇题为《加
文章推荐
  • 合作模式:活动合作、资源互换等

    E-mail:476445525@qq.com